Разработка и внедрение агентов для системы выявления сомнительных операций и комплаенс-анализа, включая API и инфраструктуру агентов.
Наша команда занимается выявлением сомнительных операций клиентов. Разрабатываемая нами система обрабатывает все операции клиентов для выявления подозрительных с точки зрения отмывания денег и принятия ограничительных мер. Процесс включает в себя обработку источников, оценку комплаенс-риска, ручной и автоматический анализ клиентов, регуляторную отчётность. А также большое количество интеграционных взаимодействий между модулями.
Команда занимается внедрением агентов, применяемых на этапах расследования операций и подготовки заключений комплаенс.
Будет плюсом: